網(wǎng)戀要當心！說不定就會變成婚戀殺豬局！

網(wǎng)戀要當心！說不定就會變成婚戀殺豬局！

詐騙團伙分工明確,有人專司“人設”包裝,吸引“豬仔”,有“馬仔”跑腿洗錢,涉案銀行卡多達幾十張。記者從上海市虹口區(qū)檢察院獲悉,該案犯罪嫌疑人陳某近日已被批捕。

入局:婚戀網(wǎng)站尋找“豬仔” 墊付數(shù)萬打造“真命天子”人設

婚戀網(wǎng)站牽起的也許不一定是紅線,還可能是跨國詐騙犯罪的“導火索”,隱藏在婚戀情感關系之后的犯罪團伙,早已悄悄布下棋局。他們之中,

有人負責放出“誘餌”,以良好的“真命天子”形象吸引“目標對象(業(yè)內(nèi)人士稱為‘豬仔’)”,建立感情;

有人負責設立釣魚網(wǎng)站“殺豬”,聲稱逢賭必勝,讓“豬仔”在賭博網(wǎng)站中迷失自我,心甘情愿地掏空口袋;

有人作為“馬仔”,在地下錢莊之間跑腿,把“黑錢”洗白;

在這個犯罪團伙中,甚至可能還有人在境外坐鎮(zhèn),遙控指揮騙局發(fā)展……

2018年11月,“誘餌”陳某浮出水面。他的人設是一位不惑之年的高知分子,勤奮上進、熱愛生活,在知名跨國公司擔任高管。經(jīng)濟情況較好的唐小姐,就是他在國內(nèi)某知名婚戀網(wǎng)站上瞄準的“獵物”。

嫌疑人陳某在某婚戀網(wǎng)站上的注冊資料顯示,月收入50000以上。

幾次接觸下來,陳某成功獲取了唐小姐的信任,兩人互生好感,成為微信好友后,經(jīng)常保持聯(lián)系。交往過程中,陳某不惜墊付數(shù)萬元為唐小姐代購商品,以顯示自己經(jīng)濟狀況良好。伴隨著花言巧語的“糖衣炮彈”,唐小姐在感情上迅速淪陷,以為遇上了自己的“真命天子”,沒想到這才是騙局的開端。

“充分獲取被害人信任后,嫌疑人才會實施詐騙行為�！鞭k案檢察官、上海市虹口區(qū)檢察院第三檢察部檢察官曹婧介紹,此類情感詐騙案嫌疑人不會在認識初期就與被害人談及借款、轉(zhuǎn)賬或投資等與經(jīng)濟往來相關的話題。

第一步,先根據(jù)“獵物”的需求對自己的身份進行包裝;

第二步,以“獲取情報”為目的進行聊天,掌握被害人的經(jīng)濟狀況,分析被害人的特點,再尋找突破口。

被害人唐小姐與嫌疑人陳某的微信聊天記錄。

定局:釣魚網(wǎng)站“逢賭必勝” 地下錢莊層層轉(zhuǎn)賬

“賭博網(wǎng)站有系統(tǒng)漏洞!我可以修改賭博賠率,保證投錢就能贏!”2018年12月的一個夜晚,以“IT精英”自居的陳某向唐小姐透露了一個“秘密”,同時讓唐小姐幫忙登陸賬號投資68萬“時時彩”,不管“買大”還是“買小”,一直顯示盈利,最終賬戶顯示金額為80萬。陳某告知其已輕易提現(xiàn)到個人銀行卡中,唐小姐對此深信不疑。

第二天一早,唐小姐在該賭博網(wǎng)站注冊賬號后,按照陳某傳授的教程進行充值。當天,唐小姐累計充值人民幣580萬元,充值過程中,有提示重置銀行U盾密碼,陳某在此過程中也一直保持與唐小姐語音通話,讓她沒有機會和銀行方直接交流。

嫌疑人作案時要求被害人刪除聊天記錄。

當天充值完畢后,網(wǎng)站顯示賬戶金額為682萬。這讓唐小姐興奮不已,并想立即全部提現(xiàn)。這時,陳某讓唐小姐保持淡定,可以過些天再全部提取,否則易引發(fā)賭博網(wǎng)站的懷疑。接下來的5天時間內(nèi),唐小姐又陸續(xù)充值1080萬。沒想到,第6天,陳某已消失得無影無蹤,網(wǎng)站也無法登陸了。

據(jù)了解,所謂的賭博網(wǎng)站是詐騙團伙專門的技術(shù)人員設定的,“打一槍換個地方”。一旦騙局成型,錢款到手,嫌疑人會以種種理由阻止被害人提款,并一再要求被害人繼續(xù)加大投入,甚至為此背上債務。而當嫌疑人發(fā)現(xiàn)被害人缺乏價值后,會迅速將其拉黑,連帶著賭博的釣魚網(wǎng)站也會立即消失。

被害人被騙后,就再也聯(lián)系不上嫌疑人陳某。

檢察官曹婧對詐騙團伙的分工非常了解,她介紹說,

嫌疑人一般不會親自處理騙到的款項,而是聯(lián)系活躍在福建、廣州的地下錢莊;

由他人通過掌握的數(shù)張銀行卡(嫌犯稱之為“二級卡”)層層轉(zhuǎn)賬;

分散至下一級的銀行卡中(嫌犯稱之為“三級卡”)中;

再由一線的“馬仔”取現(xiàn),扣除手續(xù)費后,以現(xiàn)金形式交給嫌疑人。

據(jù)了解,該案中涉及的“二級卡”“三級卡”等銀行卡均為冒用他人的銀行卡,多達幾十張。

解局:初中無業(yè)人員偽裝高管 供述罪行卻說錯名字

2019年1月23日,犯罪嫌疑人陳某在廣東省東莞市某小區(qū)被公安民警抓獲。而這個在婚戀網(wǎng)站自稱名校畢業(yè)、跨國公司任高管的陳某僅是個具有初中文化的無業(yè)人員。近日,上海市虹口區(qū)檢察院審查認為,犯罪嫌疑人陳某以非法占有為目的,虛構(gòu)事實、隱瞞真相,騙取他人財產(chǎn),數(shù)額特別巨大,以涉嫌詐騙罪決定對其批準逮捕。

檢察官曹婧接受記者采訪時提到一個細節(jié),陳某到案后供述了全部詐騙事實,但卻說錯了唐小姐的名字,可見并未首次作案。不僅如此,陳某被抓時身上的U盤中留存的資料是一套尚未啟用的銀行卡賬號等,明顯是為下一次騙局做準備。陳某原以為自己只要退回贓款就能脫罪,后來發(fā)現(xiàn)罪行嚴重后,開始辯解稱自己只是幫助設立釣魚網(wǎng)站、詐騙成功后清理信息,背后還有“老板”在境外遙控指揮。

而后知后覺的唐小姐來到公安機關辨認后,卻覺得陳某的聲音并非此前與自己夜夜語音聊至深夜的那個聲音。談及兩人“相戀”的過程,唐小姐回想起當時陳某發(fā)來微信經(jīng)常出現(xiàn)不同的繁簡體表述,也有其他男性曾經(jīng)接過唐小姐的電話,種種現(xiàn)象指向陳某背后可能存在一個完整的犯罪團伙(另案處理)。

“此類案件一旦成功,詐騙數(shù)額普遍巨大甚至特別巨大,且嫌疑人反偵查意識很強�！睓z察官曹婧表示,要對此類情感詐騙提高警惕。目前,公安機關通過查處贓款去向,及時抓獲了詐騙后幫助取現(xiàn)的“馬仔”,已有多名嫌疑人被檢察機關以涉嫌掩飾、隱瞞犯罪所得罪批準逮捕。

檢察官提醒

網(wǎng)絡戀愛、交友需謹慎,“談錢傷感情”,正常交往過程中,對方絕不會在短時間內(nèi)就要求轉(zhuǎn)賬、投資、借錢;“談感情傷錢”,追求愛情時難免受傷,不要因為輕信詐騙分子而受到更大的傷害。此外,婚戀網(wǎng)站應加強信息資料的真實性審核,從用戶“擔憂”出發(fā),凈化網(wǎng)絡交友婚戀環(huán)境。

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