據盈燦咨詢分析，大大集團旗下大大寶還涉嫌為關聯公司融資。公開資料顯示，大大集團多個項目的債權轉讓人屬于大大集團母公司申彤集團旗下，為迎智教育科技（上海）有限公司和上海大大建設工程有限公司，后兩者與大大集團屬關聯公司。
不過，創(chuàng)創(chuàng)集團相關負責人告訴新浪財經，2015年8月21日，上海大大建設工程的獨資股東上海申彤創(chuàng)創(chuàng)股權投資基金管理有限公司100%股權被創(chuàng)創(chuàng)集團總裁劉彪，上海大大建設工程與申彤集團、大大集團已不存在直間接關聯。
另外，新浪財經于21日目睹，位于長泰廣場的大大集團總部公司已經停止運營，一樓的電梯口被封，現場數十名保安維持秩序，眾多投資者集聚在一樓大廳填寫客戶登記表，包括產品名稱、合同編號、購買及到期日期、客戶姓名等信息。
值得一提的是，一位接近經偵大隊的人士對新浪財經表示，大大集團四位高管已經被警方帶走調查并羈押。除了大大集團總裁馬申科以外，還包括首席市場官徐英義、上海市總經理劉文俊以及近日被免去職務的前首席執(zhí)行官單坤。
新浪財經咨詢上海杰賽律師事務所王智斌律師獲悉，警方立案偵查之后，有可能帶走并羈押犯罪嫌疑人；如果查到確切證據，他們可以變更強制措施為逮捕，但這一措施需要向檢察院申請批捕才能實施；然后繼續(xù)偵查，偵查結束之后，將相關起訴意見書或公訴意見書轉交給檢察院，檢察院審查公安機關偵查意見書、相關證據，認為符合起訴條件就向法院提起公訴，然后法院審理判決等。
央行等加大力度打擊非法集資
e租寶、大大集團相繼出事。大大集團遇到資金兌付方面的困難，甚至不能按時發(fā)放工資，希望通過內部眾籌的方式度過危機，目前因涉嫌非法集資被立案偵查；此前同月，國內互聯網金融平臺“e租寶”就因涉嫌違法經營活動接受了有關部門調查。
據網貸之家數據，今年6月以來問題平臺數量不斷下降的趨勢在11月被打破，而且問題平臺以跑路居多。截至2015年11月底，正常運營平臺為2612家，環(huán)比上漲3.65%，增長速度創(chuàng)了近期的新低。其中，新上線平臺數量為171家，新增問題平臺79家。截至2015年11月底，累計問題平臺達到1157家，P2P網貸行業(yè)累計平臺數量達到3769家（含問題平臺）。
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