大大集團(tuán)涉嫌非法集資：四高管被羈押

據(jù)盈燦咨詢分析，大大集團(tuán)旗下大大寶還涉嫌為關(guān)聯(lián)公司融資。公開資料顯示，大大集團(tuán)多個(gè)項(xiàng)目的債權(quán)轉(zhuǎn)讓人屬于大大集團(tuán)母公司申彤集團(tuán)旗下，為迎智教育科技（上海）有限公司和上海大大建設(shè)工程有限公司，后兩者與大大集團(tuán)屬關(guān)聯(lián)公司。

不過，創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)相關(guān)負(fù)責(zé)人告訴新浪財(cái)經(jīng)，2015年8月21日，上海大大建設(shè)工程的獨(dú)資股東上海申彤創(chuàng)創(chuàng)股權(quán)投資基金管理有限公司100%股權(quán)被創(chuàng)創(chuàng)集團(tuán)總裁劉彪，上海大大建設(shè)工程與申彤集團(tuán)、大大集團(tuán)已不存在直間接關(guān)聯(lián)。

另外，新浪財(cái)經(jīng)于21日目睹，位于長泰廣場的大大集團(tuán)總部公司已經(jīng)停止運(yùn)營，一樓的電梯口被封，現(xiàn)場數(shù)十名保安維持秩序，眾多投資者集聚在一樓大廳填寫客戶登記表，包括產(chǎn)品名稱、合同編號(hào)、購買及到期日期、客戶姓名等信息。

值得一提的是，一位接近經(jīng)偵大隊(duì)的人士對新浪財(cái)經(jīng)表示，大大集團(tuán)四位高管已經(jīng)被警方帶走調(diào)查并羈押。除了大大集團(tuán)總裁馬申科以外，還包括首席市場官徐英義、上海市總經(jīng)理劉文俊以及近日被免去職務(wù)的前首席執(zhí)行官單坤。

新浪財(cái)經(jīng)咨詢上海杰賽律師事務(wù)所王智斌律師獲悉，警方立案偵查之后，有可能帶走并羈押犯罪嫌疑人；如果查到確切證據(jù)，他們可以變更強(qiáng)制措施為逮捕，但這一措施需要向檢察院申請批捕才能實(shí)施；然后繼續(xù)偵查，偵查結(jié)束之后，將相關(guān)起訴意見書或公訴意見書轉(zhuǎn)交給檢察院，檢察院審查公安機(jī)關(guān)偵查意見書、相關(guān)證據(jù)，認(rèn)為符合起訴條件就向法院提起公訴，然后法院審理判決等。

央行等加大力度打擊非法集資

e租寶、大大集團(tuán)相繼出事。大大集團(tuán)遇到資金兌付方面的困難，甚至不能按時(shí)發(fā)放工資，希望通過內(nèi)部眾籌的方式度過危機(jī)，目前因涉嫌非法集資被立案偵查；此前同月，國內(nèi)互聯(lián)網(wǎng)金融平臺(tái)“e租寶”就因涉嫌違法經(jīng)營活動(dòng)接受了有關(guān)部門調(diào)查。

據(jù)網(wǎng)貸之家數(shù)據(jù)，今年6月以來問題平臺(tái)數(shù)量不斷下降的趨勢在11月被打破，而且問題平臺(tái)以跑路居多。截至2015年11月底，正常運(yùn)營平臺(tái)為2612家，環(huán)比上漲3.65%，增長速度創(chuàng)了近期的新低。其中，新上線平臺(tái)數(shù)量為171家，新增問題平臺(tái)79家。截至2015年11月底，累計(jì)問題平臺(tái)達(dá)到1157家，P2P網(wǎng)貸行業(yè)累計(jì)平臺(tái)數(shù)量達(dá)到3769家（含問題平臺(tái)）。

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